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董事會

  • 董事會成員
  • 重要決議
  • 運作情形
  • 績效評估
職稱姓名  選(就)任日期初次選任日期主要經(學)歷
董事長 許閔琁 113/05/28 102/06/24 台灣師範大學生物系
陽明大學生化所
中研院生醫所助理
慶豐富實業(股)公司 董事長
董事 許竣然 113/05/28 103/06/12 國立中正大學經濟系
大陸元鼎飾材實業(鎮江)股份有限公司
慶豐富實業(股)公司  總經理
慶豐富實業(股)公司 董事
董事 吉宬投資有限公司
代表人：楊任凱		 113/05/28 113/05/28

Boston University
企管碩士
展頌(股)公司 總經理
大宇紡織(股)公司 總經理
慶豐富實業(股)公司 董事
董事 立邦興投資股份有限公司
代表人：陳俊仲		 113/05/28 110/07/23 中興大學法商學院會計系
慶豐富實業(股)公司財務副總經理
仲品聯合會計師事務所 會計師
慶豐富實業(股)公司 董事
獨立董事 楊仁毓 113/05/28 113/05/28

私立波士頓大學法學院

私立美國大學華盛頓法律學院
美國華盛頓特區法學博士
International Law Offices of Wendy Yang & Partners
所長兼合夥創始人
慶豐富實業(股)公司 獨立董事
獨立董事 郭秉宸 113/05/28 113/05/28

國立清華大學跨域國際博士學程 博士候選人
國立政治大學科技管理研究所碩士
國立交通大學材料科學與工程研究所碩士
台灣人工智慧學校 產學長
慶豐富實業(股)公司 獨立董事
獨立董事 關旭強 113/05/28 113/05/28

國立清華大學化學工程系博士
南臺科技大學 化學工程與材料工程系副教授兼任副研發長
慶豐富實業(股)公司 獨立

董事會成員多元化政策
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就 本身運作、營運型態及發展以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準。

董事會成員多元化政策落實情形：

多元化核心項目

 

 

董事姓名

基本條件

與價值

專業

背景

專業知識與技能

性別

國籍

學歷

營運判斷能力

會計財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

許閔琁

男

台灣

生化

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V

V

V

V

V

V

許竣然

男

台灣

企管

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V

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立邦興投資(股)公司

代表人：陳俊仲

男

台灣

會計

V

V

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吉宬投資有限公司

代表人：楊任凱

男

台灣

企管

V

V

V

V

V

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V

楊仁毓

女

台灣

法律

V

V

V

V

 

V

V

V

郭秉宸

男

台灣

科技

管理

V

V

V

V

 

V

V

V

關旭強

男

台灣

化工

V

 

V

V

V

V

V

V

董事會成員及重要管理階層之接班情形

(1)董事會成員之接班規劃

本公司目前董事共 7 名(含獨立董事 3 名)，皆具備商務、財務會計或公司業務所 須之經營管理專長，其中 1 人同時身兼本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。

關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才 庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，故獨立董事之接班規劃，本公司仍規劃來自學術界及產業界。並設定至少 1 席女性董事，及整體董事會專長面向除需具備公司未來營運策略發展方向之知識與專長外，同時具有會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理等領域之經驗及能力。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

(2)重要管理階層之接班規劃

本公司經副理級以上員工為重要管理階層及接班人選，每人均已完成職務說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。此外，依發展策略、各項投資計劃及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，派駐海外子公司，希望培養多方位全球性管理能力人才，以利人才之傳承。

 



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